Экономические и финансовые расследования

Деньги – это всегда мотивация к действию. Для одних – зарабатывать, для других – присваивать с помощью схем, которые блестяще раскрывают детективы агентства Femida. Мы проводим внутренние расследования и пресекаем финансовые злоупотребления.

Экономические преступления: раскрываем, пресекаем, предотвращаем

Мы работаем с частными экономическими расследованиями в нескольких направлениях. Это раскрытие уже совершенных преступлений и работа на опережение. Во многих случаях злоупотребления и хищения можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на подозрительное поведение сотрудников или деловых партнеров.

Чаще всего успешные бизнесмены становятся объектами:

• мошенничества,
• недобросовестного партнерства,
• вовлечения в безнадежные инвестиции.

Поэтому каждый новый человек в окружении или предложение, которое кажется интересным, но вызывает сомнения, нуждаются во всесторонней проверке.

Обращение в агентство – оптимальное решение. Мы выступаем как независимые эксперты и расследователи. Сотрудники и даже давние бизнес-партнеры могут быть в сговоре со злоумышленниками или действовать во вред компании и общему делу по собственной инициативе.

При этом расследования проводим в рамках закона, скрупулезно документируем информацию для дальнейшего предъявления или легализации в полиции, суде. Ответственные сотрудники имеют опыт раскрытия экономических преступлений и квалификацию для расследования финансовых кейсов.

Внутренние расследования Femida – гарантия восстановления справедливости

Чаще всего финансовые злоупотребления выявляются в компаниях со значительными финансовыми оборотами и прибылью. Сотрудники считают, что потерю капли в море денег никто не заметит. Некоторые авантюристы готовы рискнуть на миллион и проворачивают дерзкие аферы.

В любом случае остаются улики, на которые обращают внимание наши детективы, шаг за шагом распутывают замысловатые схемы и устанавливают истину. Результат может как положить конец карьере, так и оправдать невиновного человека, которого подозревали в мошенничестве или злоупотреблениях.

Наши детективы проводят внутренние расследования, направленные на:

• поиск похищенных документов – акций, чеков, контрактов, другой финансовой и экономической документации;
• установление фактов служебного подлога и фальсификации финансовых документов, бухгалтерской отчетности, фактически выполненных объемов работ и услуг,
• выявление сокрытой прибыли от партнеров по бизнесу или акционеров компании.

Мы гарантируем результат и помогаем очистить бизнес от мошенников, восстановить доброе имя и деловую репутацию. При этом соблюдаем конфиденциальность и право человека на неприкосновенность частной жизни. Все следственные действия проводятся в правовом поле с соблюдением процессуальных норм и стандартов.