Доверяй, но проверяй: check-list для новых бизнес-партнеров от Femida
Как проверить нового бизнес-партнера, и нужно ли это делать? Эксперты по финансовой безопасности детективного агентства Femida говорят однозначное «да» такой процедуре, особенно когда новым контрагентом выступает юридическое лицо из бывшего СССР.
Как проверить бизнес-партнера: топ-5 рекомендаций
Бизнес в России или Украине по-прежнему остается серым, мастерски использует мошеннические схемы и умеет выглядеть привлекательно. Открытие реестров улучшило ситуацию, однако говорить о прозрачности преждевременно.
Изощренные схемы продолжают работать и создавать иллюзию респектабельности, больших денег и серьезных намерений. Поэтому когда в поле зрения появляется новый партнер, мы рекомендуем действовать так:
- Проверка через открытые реестры. Базы дают возможность узнать первичные данные – дату основания компании, ФИО учредителей, уставной капитал, долги по налогам и сборам, судебные процессы. Платные сервисы раскрывают более глубокую и детальную информацию.
- Образ компании в интернете. Корпоративный веб-сайт – обязательный атрибут серьезной фирмы. Следует обратить внимание на качество сайта, наполненность информацией, регулярность обновления – новости, блоги, достижения.
- Отзывы о контрагенте. Через поисковые системы легко найти ресурсы, которые собирают отзывы пользователей. Есть откровенно заказные, их отличает размытость информации. Подлинные отзывы рассказывают о конкретном опыте сотрудничества.
- Социальные сети. Бизнесмены, которые ведут прозрачную деятельность, обычно имеют личные или бизнес-аккаунты в LinkedIn, Facebook. В деловой среде правилом хорошего тона считается указание основной информации – образование, карьера, должность, компания.
- Данные об учредителях и топ-менеджменте. Практически каждый человек оставляет следы в интернете – это могут быть интервью, комментарии, упоминание в новостях, ссылки на профили в соцсетях. Отсутствие информации – повод насторожиться.
Также стоит обратить внимание на оценки и отзывы в сервисе Google Business. К слову, бизнес-аккаунт в поисковой системе с адресом и полной информацией о компании – признак благонадежности.
Кроме того, можно обратиться за рекомендациями и разыскать общих знакомых. Однако это время и лишние риски. Объекту проверки может стать известно о запросах, это вызовет недоверие и приведет к срыву сделки.
Как действовать в деликатной ситуации
Эксперты Femida рекомендуют обращение в детективное агентство. Это гарантия глубокой и всесторонней проверки юридических и физических лиц без раскрытия интереса к компании или персоне.
Детективы имеют опыт выполнения деликатных поручений и владеют различными приемами гласного и скрытного сбора информации. Также в штате Femida – специалисты по кибербезопасности, которые умеют найти человека по едва заметному виртуальному следу.
Также в случае необходимости агент может отправиться в страну, резидентом которой является новый партнер, и на месте выяснить необходимые сведения. Заказчик получает полное досье и достоверную информацию, которая помогает принять решение о дальнейшем сотрудничестве.
Все детали о заказе услуг в детективном агентстве Femida узнавайте по тел. +44 134 42 06 911. Мы на связи и ответим на любые вопросы.